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盈牛配资:揭秘配资平台的集资套路:虚盘诈骗,提现不及就跑

所谓“虚拟盘”,是指配资平台制作“假盘”,与投资者对赌。 虚假配资平台开设的账户未与券商对接,下单资金未流入交易所。 如果不好,投资者会误以为股票被爆仓,资金全部归平台所有;

《财经》记者 王莹/温璐玲/编辑

2019年A股市场回暖后,大大小小的场外配资平台纷纷退场。 最近很多平台都遇到了无法提现的尴尬,甚至直接跑路了。

4月17日,海南省海口市公安局作出立案决定,对场外配资平台海南贝格富科技有限公司(以下简称贝格富)涉嫌诈骗罪立案侦查。 这也不例外。 据悉,4月以来,已有宝牛E、长虹、红领金配资等多家配资平台涉嫌跑路。

配资 Index网站显示,在其纳入的715家配资平台中,从经营状况来看,只有108家正常,394家出现问题,143家倒闭,70家跑路。 根据性质,171家公司为虚盘,24家公司被标记为造假。

为什么在股市向好的时候,配资平台跑路的事件那么多?

有业内人士指出,“虚拟磁盘”才是症结所在。 此类伪配资平台开立的账户未与券商对接,下单资金未进入交易所进行实盘交易。 行情不佳,投资者误以为股票爆仓,资金全部被配资平台收回; 如果行情好,投资人账面过剩,配资平台用真金白银套现客户的杠杆利润,这几乎是不可能的,只能跑路。

2015年股灾期间,杠杆资金的助推“功不可没”。 因此,监管部门对场外配资一直保持高度关注,近期也多次提示配资风险。

不过,《财经》(博客、微博)记者发现,在百度等搜索引擎上,仍然很容易找到多家配资平台的广告和官网链接盈牛配资,其中不少已经跑路。 难红灵金服等

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北格福平台炸了

4月10日,场外配资平台贝格富官网发布公告称,为响应国家政策,决定停止所有股票配资业务。 对于现有用户的提现请求,只留一个公司邮箱接收相关账户和交易信息。 这一说法引起了众多投资者的恐慌。

针对此事,4月16日晚,证监会发布答记者问,称已关注相关报道,第一时间组织核查。 经查,贝格富不具备经营证券业务的资格。 17日,海南省海口市公安局发布的立案决定书显示,贝格富涉嫌诈骗罪被立案侦查。

近日,《财经》记者加入了一个名为“贝格富诈骗维权群”的群。 入群人数达到359人,期间不断有投资人加入。 涉案金额从几万元到几十万元不等。 受害者遍布全国各地。

由于群内有一些配资中介,群主决定再建一个众筹群。 除了提交转账截图和与客服的聊天记录外,入群者每人还交纳了100元作为受害人代表前往海口报案的基金。 众筹团共有204人,筹款2万余元。 他们花了1.5万元去海口报案,换来了立案通知书和各种最新进展。

北京京师律师事务所合伙人陈江涛律师告诉《财经》记者,受害人只需向当地公安机关报案,当地公安机关会将制作的笔录移交给海口公安。器官。

“还好我们撤的早。” 一位受害人向《财经》记者感叹,“经朋友提醒,我发现买股票的订单在其他行情软件上并没有显示,当时觉得很奇怪,把大部分资金都撤了,但贝格富利息低利率太诱人,所以我们没有全部撤回。”

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大多数投资者就没那么幸运了。 “我连续投了9万,4月8日取现的时候发现不对劲,先联系客服,客服一拖再拖,然后让我们直接发邮件到指定邮箱过了几天,发现网站打不开,账户余额无法显示,客服也没有任何答复。 一位受害者说。

天眼查显示,贝格富成立于2018年9月3日,注册资本5000万元。 江君为第一大股东,出资3000万元,持股60%。 另一大股东庄宇航出资2000万元,持股40%。

该公司曾因无法联系到注册住所或经营场所,被海口市工商行政管理局列入经营异常名录。

据了解,一名受害人收到海口市公安局发来的短信称,经警方初步调查,贝格富注册在海口高新区创业孵化中心A栋5楼,但他没有实际上不在这个地址工作。 经开发区公安局刑警大队调查核实,贝格富涉嫌诈骗。 河南省禹州市公安局刑侦支队于2019年3月20日立案侦查,该公司账户已被河南省禹州市公安局查封。 冻结。

据事主分析,贝格富此前一直使用公众账号进行交易转账,4月2日突然改成私人账号“王玉冰”,4月3日又改成私人账号“黄依琳”微信客服给出的原因是:“公司企业账户近期资金流过多”,估计与3月20日企业账户被冻结有关。

“我不明白,既然河南省公安厅3月20日立案,冻结了公众配资,为什么不查封这个平台呢?骗子越来越多。” 上述受害人向《财经》记者投诉。

虚拟磁盘利益链

与其他配资平台相比,贝格富的手续费更低,杠杆更高。 网站标语显示:“业内公认最大的实股票配资平台,1-10倍杠杆,最低配置1000股,VIP利息低至0.6分,5分钟快速开户。”

“月利率0.6%,配资公司还要扣除人工成本和运营资金成本,怎么可能赚钱,说不定还会倒转?肯定不是正式的实盘交易。” 有配资业人士坦言。

“‘虚盘’之所以卡盘,是因为贪小便宜,这类公司经常会有红包、首月免息等促销活动。” 一位受害人向《财经》记者解释了选择贝格富平台的原因,“我是通过百度搜索找到这个平台的,在贴吧、公众号、各配资平台排行榜上都能看到贝格富的广告。先试试充100元,发现可以提现,可以放心使用了。”

《财经》记者在百度上搜索“2019年股票配资平台排行榜”。 在一篇《2019股票配资平台排行榜10强配资公司实力较量》一文中,贝格富赫然上榜。 在列表的顶部。 入选理由:“国内公认的最大的公司股票配资平台” 配资状态为“正常配资”。 共同投入巨资成立,贝格富的前身是一家拥有16年历史的配资公司。”

记者输入关键词“什么是场外配资”,发现这似乎是一个科普网站。 点开直接跳转到股票配资配资 投资者深陷困境。

一位配资业内人士向《财经》记者透露,通常情况下,作为配资公司,在牛市中具有“稳赚不赔”的天然优势。 是诈骗生意,利用虚盘虚构损失,借这个名义吞噬投资者的本金。

所谓虚拟市场,也叫“赌市”,投资者与配资平台形成对赌。 此类公司为客户开立的账户与经纪商没有关联,下单的资金不流向交易所进行实际交易。 它们只是平台上的虚拟交易,让客户相信这是真实的。

“虚拟盘配资公司一般会在网站首页宣传‘100%实盘交易’、‘经纪软件’、‘经纪风控’等内容来迷惑客户。如果行情不好,投资者会误股票爆仓如果行情好,投资者账面过剩,配资配资几乎不可能套现真金白银套现客户的杠杆利润。跑路。” 上述配资人直言。

一位资深配资人分享了几种区分实盘和虚盘的方法:第一,看利率。 一般正规平台的月利率为1.5%至2.5%。 最好不要碰低于这个的东西; 二、下单后,与其他股票软件核对是否下单成功; 三是要求配资平台让券商打印交割单; 四是选择注册较早、存在时间较长的配资平台。 只有那些配资比较雄厚的公司,才能在清算清盘的事件中幸存下来。

上海汉盛律师事务所高级合伙人李敏对《财经》记者表示,场外配资均不具备从事证券业务的资质,涉嫌违规经营证券业务,使用“虚拟盘” ”涉嫌诈骗。 据其称,配资资金并非自有资金,而是来自P2P平台等渠道,同样涉嫌非法吸收公众存款。

“是否构成犯罪,何种犯罪构成犯罪,需要结合具体事实进行判断。虚拟软件提供者明知对方利用软件进行违法活动,仍提供的,构成共犯。” ” 李敏说道。

场外配资风险不容忽视

场外配资一度被认为是2015年“股灾”的罪魁祸首。 许多配资资金通过恒生HOMS系统流入股市。 2015年7月,证监会重拳整顿场外配资业务,出台《关于清理整顿非法证券业务活动的意见》,督促证券公司规范信息系统外部接入,甚至直接停止了经纪系统对外访问功能。

然而,随着股市的阶段性飙升,曾经消失的场外配资“复活”了。

事实上,与场内配资,即证券公司的融资融券业务相比,场外配资的风险要大得多。 开通融资融券业务需要个人资产门槛50万元,杠杆1倍,受中国证监会严格监管和风控约束; 而场外配资的最低配额为100元,几乎人人都可以参与配资。 对于投资 投资者的风险承受能力是不可预测的,杠杆在1到10倍甚至更高,风险极大。

由于配资资机构不是从事证券经纪业务的合法机构,违反账户实名制,未经许可擅自从事证券业务活动,没有内部风险控制和外部监管,徘徊在灰色地带法监管,资金涉及信托、银行、基金等金融机构,存在监管真空。

《财经》记者随机查看了几家网络配资公司的官网发现,这些公司都会在显着位置标注“1-10倍杠杆随意”、“证券账户,消灭所有虚盘”等标语。 . 不过盈牛配资,与线上配资平台相比,线下配资平台要谨慎得多。 记者联系、走访了多家线下配资平台,均表示最多只能配置4倍杠杆,10倍风险太大。

“还要看持有的股票种类,如果都是创业板股票,4倍都达不到。” 一位线下配资经理表示。

“散户不是庄家,不能保证自己买入的价格是在阶段底部,股票涨跌15%是正常的。配资倍数过大,仓位可能会下降。”跌停被爆仓,你会血本无归,所以5倍配资是不靠谱的。” 上述配资经理表示。

为保证贷款资金安全,线下配资平台会设置爆仓线和警戒线。 比如本金10万,杠杆4倍,总资金50万,47万到达警戒线,46万强制平仓。 客户操作账户必须符合相应的风控要求,如不买入ST股、新股等,主板单只股票量不超过70%,创业板持仓量不超过30%,总资本利润10%以上才能体现。

据配资经理介绍,公司与国内知名证券、银行均有合作。 有在券商开立的合法融资账户和私募基金账户,称为主账户,通过软件给客户一个子账户进行分仓。 比如10万元配4倍杠杆,客户入金10万元到配资公司法人或股东的私人账户,配资公司再分配到客户的50万元分仓账户。 子账户只能下单,不能提现。 提取现金需要通知配资公司,配资公司通过后台操作转账给客户。 “作为配资公司,我们也需要保证账户资金的安全。” 一位配资经理表示。

此次场外配资卷土重来,引起了监管部门的关注。

2月25日晚间,配资表示,将密切关注场外配资,引导相关方依法加强对交易全过程的监管。 证监会要求各证券公司严格执行经纪业务和融资融券客户适当性管理,加强异常交易监控,认真做好技术系统安全防护工作。

3月8日,中国证券召开部分券商代表会议,要求规范对外接入业务,严控配资风险。 有监管部门指出,要深刻反思和吸取2015年股票异常波动的教训,证券公司要切实履行主体责任,严格规范外部配资,把控风险。

4月16日,证监会重申,密切关注资本市场场外配资情况,坚定不移打击违规场外配资行为,并郑重提醒广大投资者注意所谓的场外配资行为。场外配资平台不具备经营资格。 证券经营资格,有的涉嫌从事非法证券经营活动,有的甚至利用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。

各地证监局还经常召开座谈会,了解场外配资情况,对场外配资和场外个股期权进行风险提示,督促地方券商逐步落实风险防范措施。

3月7日,广东证监局召集辖区相关证券营业部负责人座谈,提出禁止与各类配资机构合作开展业务; 加强异常交易监测和技术系统安全防护。 4月18日,深圳证监局召开深圳地区证券公司分支机构监管工作会议,强调要严防场外配资。 监管部门正在开发一套软件配资。

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