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2023-05-23
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刚刚过去的2017年，严格的金融监管也贯穿全年。资本市场查处了多起大案要案，其中就有不法分子涉嫌动用数十亿资金操纵数百个账户。

央视记者首次独家记录了这起违法案件侦查破案的全过程。

涉及数十亿资金，操纵数百个账户

△央视财经《经济信息网》

2016年，在平稳的股票中，一家公司的股价异常连续飙升，最终触发了深交所大数据监控系统的警报。

据深交所工作人员介绍，股票四个月内上涨了100%。

市场监测人士初步分析发现，这家名为“大连电瓷”的公司股价大幅上涨的背后，存在着令人费解的疑点：没有任何重大利好消息支撑。究竟是什么力量在推动着这股奇异的浪潮？侦查人员通过系统调取了400多份经常交易这只股票文件，并一一分析。经过层层筛选，初步锁定了200多个个人账号。最可疑的是，他们从来不买卖其他股票，只盯着“大连电瓷”这只股票一遍又一遍地炒。这与普通股股东的正常经营行为相去甚远。

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深交所工作人员表示，账户的利润非常惊人。截至2016年12月，这些账户报出时的账面利润已超过6亿。

200多个个人账户，只炒一只股票，人人都是天天赚钱的股神？带着这样的疑问，稽查部门办案人员对200多个嫌疑账户进行了严密监控，从错综复杂的交易痕迹中发现了幕后黑手。自称“华北第一操盘手”的股票操盘手李薇薇。

证监会调查员秦某表示，他下单比较频繁，00:54的银行账户与配资资金的账户之间也有大量资金往来，因此被列为重点关注对象。当时的调查。

幕后大鱼案不断升级

△央视财经《经济信息网》

200多个个人账户的异常交易行为，让侦查人员初步判断这是一起游资炒作银行的案件。然而，就在办案人员准备实地调查时，一条大鱼突然跳了出来——深交所系统突然检测到沪市出现10亿元机构账户，并频繁买卖“大连电瓷”股票，也就是200多元。一个人的账号能掀起多少风波。

深交所工作人员称，基金专户出现。它的资金量非常大，但基本都是开户后才炒这只股票，而且主要是单向买入，很快就引起了关注。

侦查人员通过注册信息发现，该基金账户背后的投资人与一家名为复兴集团的公司办公地点相同，地址标注相同。就在这个时候，更意想不到的情况出现了。复兴集团的掌门人朱一东的身份，原来很特殊。

深交所工作人员表示，其背后股东为上市公司“大连电瓷”实际控制人之子。

“大连电瓷”的实际控制人为董事长朱冠成。儿子朱一东的出现，让办案人员意识到案件远比最初呈现的复杂。办案人员亮出了三个案情线索：上市公司“大连电瓷”所在地——大连、朱一东个人公司办公地点——上海、涉嫌操纵200多个账户的李薇薇——注册公司在北京。当天上午，侦查人员分三路突然出现在大连、上海、北京三个预先锁定的地址。

在大连，侦查员见到了上市公司董事长朱冠成，发现他已经退休，其子朱一东负责公司的实际运营。北京这边，在提前锁定的地方，办案人员一筹莫展，也没找到李薇薇。

李薇薇的搭档说，现在黑白两道都找他，他欠了很多钱跑了。

在上海的复兴集团，朱一东也没有现身。

复兴集团工作人员称，这两天老板不在，确实是出差了。财务方面，近期领导出差，不在上海。

在检查人员的再三要求下，复兴集团证券投资部负责人宋某终于现身，但在被问及时却声称对“大连电瓷”股票的交易一无所知。

然而，当调查进入第二天时，宋突然失联了。与此同时，整个复兴集团的办公室空无一人，朱一东、宋某等相关人员的手机全部关机。

迂回突破关键证据无处遁形

△央视财经《经济信息网》

现场调查展开后，一组重要线索进入了办案人员的视线：北京方面，办案人员了解到李薇薇曾在上海某酒店为他人打工；在那里发现了一张巨额酒店账单。北京和上海的证据链条完美衔接，上海虹桥机场附近的一家五星级酒店成为侦查重点。

酒店的入住记录显示，客人名叫李薇薇手机股票配资软件手机股票配资软件，入住的是一间提前预定的总统套房。签署总统套房费用的账号显示，是朱一东掌管的复兴集团不惜重金买下总统套房。

据证监会调查人员介绍，现场查获一台电脑，这台电脑上有数十家证券公司的下单软件。

通过技术比对，调查组确认，这台电脑与同一批次购买的20多台电脑，正是用于下单集中交易“大连电瓷”股票的设备。