刚刚过去的2017年,严格的金融监管也贯穿全年。 资本市场查处了多起大案要案,其中就有不法分子涉嫌动用数十亿资金操纵数百个账户。
央视记者首次独家记录了这起违法案件侦查破案的全过程。
涉及数十亿资金,操纵数百个账户
△央视财经《经济信息网》
2016年,在平稳的股票中,一家公司的股价异常连续飙升,最终触发了深交所大数据监控系统的警报。
据深交所工作人员介绍,股票四个月内上涨了100%。
市场监测人士初步分析发现,这家名为“大连电瓷”的公司股价大幅上涨的背后,存在着令人费解的疑点:没有任何重大利好消息支撑。 究竟是什么力量在推动着这股奇异的浪潮? 侦查人员通过系统调取了400多份经常交易这只股票文件,并一一分析。 经过层层筛选,初步锁定了200多个个人账号。 最可疑的是,他们从来不买卖其他股票,只盯着“大连电瓷”这只股票一遍又一遍地炒。 这与普通股股东的正常经营行为相去甚远。
深交所工作人员表示,账户的利润非常惊人。 截至2016年12月,这些账户报出时的账面利润已超过6亿。
200多个个人账户,只炒一只股票,人人都是天天赚钱的股神? 带着这样的疑问,稽查部门办案人员对200多个嫌疑账户进行了严密监控,从错综复杂的交易痕迹中发现了幕后黑手。 自称“华北第一操盘手”的股票操盘手李薇薇。
证监会调查员秦某表示,他下单比较频繁,00:54的银行账户与配资资金的账户之间也有大量资金往来,因此被列为重点关注对象。当时的调查。
幕后大鱼案不断升级
△央视财经《经济信息网》
200多个个人账户的异常交易行为,让侦查人员初步判断这是一起游资炒作银行的案件。 然而,就在办案人员准备实地调查时,一条大鱼突然跳了出来——深交所系统突然检测到沪市出现10亿元机构账户,并频繁买卖“大连电瓷”股票,也就是200多元。 一个人的账号能掀起多少风波。
深交所工作人员称,基金专户出现。 它的资金量非常大,但基本都是开户后才炒这只股票,而且主要是单向买入,很快就引起了关注。
侦查人员通过注册信息发现,该基金账户背后的投资人与一家名为复兴集团的公司办公地点相同,地址标注相同。 就在这个时候,更意想不到的情况出现了。 复兴集团的掌门人朱一东的身份,原来很特殊。
深交所工作人员表示,其背后股东为上市公司“大连电瓷”实际控制人之子。
“大连电瓷”的实际控制人为董事长朱冠成。 儿子朱一东的出现,让办案人员意识到案件远比最初呈现的复杂。 办案人员亮出了三个案情线索:上市公司“大连电瓷”所在地——大连、朱一东个人公司办公地点——上海、涉嫌操纵200多个账户的李薇薇——注册公司在北京。 当天上午,侦查人员分三路突然出现在大连、上海、北京三个预先锁定的地址。
在大连,侦查员见到了上市公司董事长朱冠成,发现他已经退休,其子朱一东负责公司的实际运营。 北京这边,在提前锁定的地方,办案人员一筹莫展,也没找到李薇薇。
李薇薇的搭档说,现在黑白两道都找他,他欠了很多钱跑了。
在上海的复兴集团,朱一东也没有现身。
复兴集团工作人员称,这两天老板不在,确实是出差了。 财务方面,近期领导出差,不在上海。
在检查人员的再三要求下,复兴集团证券投资部负责人宋某终于现身,但在被问及时却声称对“大连电瓷”股票的交易一无所知。
然而,当调查进入第二天时,宋突然失联了。 与此同时,整个复兴集团的办公室空无一人,朱一东、宋某等相关人员的手机全部关机。
迂回突破关键证据无处遁形
△央视财经《经济信息网》
现场调查展开后,一组重要线索进入了办案人员的视线:北京方面,办案人员了解到李薇薇曾在上海某酒店为他人打工; 在那里发现了一张巨额酒店账单。 北京和上海的证据链条完美衔接,上海虹桥机场附近的一家五星级酒店成为侦查重点。
酒店的入住记录显示,客人名叫李薇薇手机股票配资软件手机股票配资软件,入住的是一间提前预定的总统套房。 签署总统套房费用的账号显示,是朱一东掌管的复兴集团不惜重金买下总统套房。
据证监会调查人员介绍,现场查获一台电脑,这台电脑上有数十家证券公司的下单软件。
通过技术比对,调查组确认,这台电脑与同一批次购买的20多台电脑,正是用于下单集中交易“大连电瓷”股票的设备。
随着案件进展到这一刻,疑似账户数量飙升至600个,分散隐藏在78家券商开户,动用了全国券商总数的三分之二,地点遍布20多个省市。
经过专业比对分析,侦查人员最终锁定了其中的495个账户,理清了账户之间的联系和资金交易来龙去脉。
2016年5月,朱一东以配资方式授权宋某某、郑某某购买“大连电瓷”股票; 6月,郑某某介绍有“华北第一操盘手”之称的李薇薇给朱一东做买卖; 7月资金到位后,李薇薇开始交易“大连电瓷”。 每当成交量大的时候,他就伺机释放利益,抬高股价出货。
然而,在交易过程中,李薇薇私自加大杠杆,将配资多出的资金用于买卖其他股票。 2017年2月末,李薇薇操纵买入的另一只股票爆仓,连续两次跌停,配资账户也被投资者强制平仓。 “大连电瓷”随即大跌,朱一东不得不以重大资产股票为名停牌,这也让不少中小投资者被套牢。
监管显示牙科企业长记性
中央经济工作会议把防范和化解重大风险摆在今后三年决胜全面小康“三大攻坚战”的首位。 金融的作用就像血液的循环。 要想根深蒂固、发扬光大,必须要循环顺畅,营养才能跟得上。 监管亮了牙,金融业才能长记性,才能为中国经济打下坚实的基础。
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加强金融监管!
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